TOP

要债牵出的“亿元大案”
2019-08-07 19:37:47 浏览:681次 评论:0

近日,大英县公安局破获了一起信用卡诈骗案件,犯罪团伙在网上以高薪招聘兼职办理银行卡套件为幌子,通过网络收购银行卡套件,为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供支持,涉及金额高达1.65亿元。而牵出这桩大案的却是一次债务催收。

2018年11月20日,大英县公安局象山镇派出所民警接到群众报警,称有人到他家中威胁他,并说他们是要债的人,接到报警后,民警立即赶往现场。

银丰彩票平台刘某婆婆 胡昌蓉:我们在大英吃了饭回来,就看到来了四个人站在这里,他说你们协助一下把刘畅家里的卡有十几万协助取出来,我说刘畅是学生,你们怎么会把钱打到他的卡上。

大英县公安局象山镇派出所民警陈文华:出警到了青龙摊之后确实有四名年轻人在问她要钱,当时因为我们到了现场要了解情况,我们就把当事人双方分开了,进行了一个简单的询问。

报警的人就是“欠债人”刘某一家,据刘某家人说,刘某还是一个在校大学生,怎么会突然就欠了十几万的债呢?同时,被询问的四人语无伦次、话语不清,种种疑点引起了民警的警觉。

大英县公安局象山镇派出所民警陈文华:他们说话的时候就有点支支吾吾的,说话有点前言不搭后语,我们办案民警就觉得有点不对劲了,一名在校生怎么会有20万的卡上流水的往来账目,然后我们第一反应就觉得是不是涉及到一个案子。

鉴于案情疑点重重,且扑朔迷离,派出所民警迅速将情况反馈给大英县公安局。随后大英县公安局网安大队民警对四人重新进行了询问,讨债的人说,他们在网上做推广服务,劳务费20万打进了刘某的银行卡,民警现场电话联系了在成都读书的刘某,刘某却说什么也不知道。但刘某在电话里一句无心的话,引起了民警的注意。刘某说:“我就是卖了一张卡给他们”。

大英县公安局网安大队大队长 周春峰:我们一方面继续了解情况,另一方面就对他(要债人)的手机进行了取证,在他(要债人)手机里面发现了大量的个人身份证银行卡的照片,当时我们觉得很可疑,但是确实有没有证据(怀疑他们是做什么的),我们把这些证据固定了之后就让他们先回去,就说我们帮你们找刘某,到时候找到之后我们再联系你。

银丰彩票平台网络,银行卡,如此敏感的词汇,让网安大队民警对讨债几人的身份越来越怀疑。

银丰彩票平台大英县公安局网安大队大队长周春峰:完了之后我们就跟着在成都去找刘某了解情况,刘某给我们介绍的情况就是说,他们学校有一名叫吴某某的学生,是他们一个班上的同学,找到他办了一张银行卡(信用卡),他从中得了150元钱,就相当于卖给这个吴某某了,现在这张卡上有20万元钱(卡被冻结),然后他们就想找刘某到银行去把这个钱取出来。随后我们就到刘某的学校进行取证,发现吴某某在他们学校大概就找了三十个不同的学生买卡,然后我们又通过吴某某找到嫌疑人何某,再找到嫌疑人杨某某,最后就确认了一个以杨某某为首的贩卖信用卡的团伙。

回到大英后,民警又马不停蹄地传唤了要债的张某几人,在民警的审讯下,张某最终交代,自己通过网络收购银行卡套件,再转手卖给别人。同时,张某还交代,自己有一个上线,杨某某,目前在成都。民警顺藤摸瓜对该团伙的犯罪事实进行了深入追查,一个庞大的倒卖信用卡团伙逐渐浮出水面。该犯罪团伙通过在网络上发布兼职的消息,来大量招募下家,诱骗学生办理银行卡套件,再高价贩卖给他人用于诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动,并从中获利。

银丰彩票平台大英县公安局网安大队大队长周春峰:经过我们五个半月的侦查我们已经将以杨某某为首的贩卖信用卡的团伙 ,包括一名台湾人在内一共是抓获了12人,现在目前为止这12名嫌疑人均是以收售买卖信用卡的罪名起诉了,目前还有另外几条线索正在深挖。

银丰彩票平台那在这起案件中,犯罪嫌疑人实施诈骗的流程究竟是怎样的呢?

大英县公安局网安大队大队长周春峰:他实际上办卡的时候就有要求你必须要开通网上银行,开通网上银行必须要有U盾,K宝等一些验证的一些密钥,同时他要求把密码统一设置成他们规定的密码,再同时就是必须要身份证正反面的复印件,完了之后把这个开通之后,由吴某某交给他们的上家,他们的上家收到卡之后还要验证,要验证这个卡是不是开通了网上银行,是不是把密码设置成了他们规定的密码,如果验证不通过 对方还是不会要这张卡,一旦验证通过他们又会将钱转给各自的下家,最终国内的上家杨某某,他相当于是国内的商家头目,他卖给台湾人。

银丰彩票平台截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人12名(其中台湾籍1人),查实办理的银行卡879套(扣押124 套),电脑3台,手机11部,串并全国诈骗案件474件(涉及26省75市),涉案金额1.65亿余元,冻结资金163.7万元,被骗人数多达数百人。团伙最高头目杨某某、赵某等都有犯罪前科,此案的侦破从源头上斩断了一条为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链,压缩了电信诈骗犯罪空间。

大英县公安局网安大队大队长周春峰:通过这个案子我们发现最后这些所谓的卖卡的,都是在校学生,他们对卖信用卡的行为他实际上是意识不到事情的严重性的,买卖信用卡实际上是在为一些电信诈骗、网络赌博、洗钱活动(提供帮助),所以说我们也提醒这些广大市民一定要保护好自己的身份证,银行卡这些属于个人隐私的物品,以免给这些犯罪分子可乘之机。


记者 邓雪莲 吴若瑜

编辑 蔡昊


Tags:
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇国道247线射洪县木孔垭路段突发山.. 下一篇农民工讨薪遇阻力 法律援助维权益

验 证 码:
内  容:

最新电视节目

图片主题

热门电视节目

推荐电视节目


蜀ICP备14002428号-3 腾飞彩票平台 腾飞彩票平台 腾飞彩票平台 腾飞彩票平台